الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب لتجار المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة
تاريخ التعميم : 2024-01-10
جهة التعميم : اتحاد الغرف السعودية
تلقت غرفة الجوف خطاب اتحاد الغرف السعودية و المبني على خطاب وزارة التجارة رقم (19978) و تاريخ 24 / 6 / 1445هـ ، و المشار فيه إلى المرسوم الملكي رقم (م/20) و تاريخ 5 / 2 / 1439هـ ، القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال و حيث ورد في المادة (24/د) من النظام ما يلي:
“تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي: إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية ، و الأعمال و المهن غير المالية المحددة ، و المنظمات غير الهادفة إلى الربح ؛ تنفيذاً لأحكام النظام”.
و إلحاقاً لخطاب الوزارة رقم (9822) و تاريخ 3 / 5 / 1440هـ ، بشأن الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال للمعادن الثمينة و الأحجار الكريمة ، حيث ترغب الوزارة بتعميم الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب لتجار المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة بعد التحديث ، و يمكن الحصول على الدليل من خلال الرابط أدناه.
https://www.dropbox.com/scl/fi/dlqh8k7y15kz4w7vcin5x/_.pdf?rlkey=hgbqooinjh2nohha2pxudwgme&dl=0
