بشأن نظام مكافحة غسل الاموال

تاريخ التعميم : 2019-10-20

جهة التعميم : مجلس الغرف السعودية

السادة مشتركي الغرفة:

وردنا خطاب مجلس الغرف و المبني على خطاب وزارة التجارة و الاستثمار ، المتضمن طلب التحقق من تجار المعادن و الأحجار الكريمة بصفة مستمرة من هوية المتعاملين مع تجار المعادن و الأحجار الكريمة استنادًا إلى وثائق رسمية ، كما نصت المادة السابعة من الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية على ” يجب ان تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر ، و ان تتضمن بحد ادنى العناصر التالية : التعرف على هوية العميل و التحقق منها ، حيث ان المعنيين بإدارة مكافحة غسل الاموال قد قاموا بعدد من الجولات الرقابية على التجار و اتضح لهم عدم قيام بعض التجار بما نص عليه التعميم أعلاه .

عليه نأمل من مشتركي الغرفة الاطلاع على ما ورد و التقيد به .